本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。？ 公司取联系关系方发生的日常联系关系买卖均是一般出产运营所必需，遵照公允、合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的行为，不会春联系关系方构成依赖，不会影响公司性。盛美半导体设备（上海）股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第二届董事会第十七次会议，以5票同意、0票否决、董事会上，联系关系董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO对该议案回避表决，其余非联系关系董事对该议案分歧同意。公司于2025年2月24日召开第二届董事会董事特地会议第二次会议，审议通过了上述议案，并构成以下看法：公司2024年已发生的日常联系关系买卖事项公允、合理，遵照了平等、志愿、等价、有偿的准绳，不存正在损害公司和其他非联系关系方股东好处的景象。公司2025年度估计发生的日常联系关系买卖事项为公司开展一般运营办理所需，是基于公司营业成长及出产运营的需要，具有合取需要性。此春联系关系方构成依赖，合适中国证监会、上海证券买卖所和公司《联系关系买卖办理法子》的，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。我们分歧同意该议案并同意将其提交董事会审议，联系关系董事应正在审议上述议案时回避表决。经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常联系关系买卖事项公允、合理，不存正在损害公司和其他非联系关系方股东好处的景象。本次估计2025年过活常联系关系买卖事项合适公开、公允、的准绳，买卖订价公允，合适公司日常出产经停业务需要，不会导致公司春联系关系方构成依赖，也不会对公司性和财政情况发生晦气影响。我们分歧同意本次联系关系买卖事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。经审核，监事会认为：公司2024年已发生的日常联系关系买卖事项公允、合理，不存正在损害公司和其他非联系关系方股东好处的景象。公司取联系关系方的联系关系买卖行为遵照公允、、公开的市场准绳，联系关系买卖订价根据充实，价钱公允合理，未损害公司和全体股东出格是中小股东的好处。本次联系关系买卖的审议法式和表决法式合适《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》的相关。监事会同意公司本次日常联系关系买卖估计事项。2。公司原董事李江先生于2023年2月不再担任积塔半导体董事，故2024年2月当前积塔半导体不再是公司联系关系企业。合晶科技股份无限公司依法存续且运营一般，财政情况较好，为专业的半导体硅材 料研发设想制制加工公司，具备优良履约能力和领取能力，上次同类联系关系买卖施行 环境优良。公司迁就上述买卖取相关方签订相关合同或订单并严酷按照商定施行， 两边履约具有法令保障。出产电子材料，发卖自产产物，以及上述同类产物批发、进出口商业（拍卖除外、 涉及许可运营的凭许可证运营），道通俗货色运输。【依法须经核准的项目，经 相关部分核准后方可开展运营勾当】截至2024年9月30日，Silicon Technology Investment (Cayman) Corp。持股 48。03%，河南京港股权投资基金办理无限公司－河南兴港融创创业投资成长基金（有 限合股）持股29。86%，中电中金（厦门）智能财产股权投资基金合股企业（无限合 伙）持股3。22%。公司董事STEPHEN SUN-HAI CHIAO之兄弟焦平海担任上海合晶硅材料股份无限公司 董事，公司将上海合晶硅材料股份无限公司认定为公司联系关系方。 上海晶盟硅材料无限公司为上海合晶硅材料股份无限公司全资子公司，公司董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO之兄弟焦平海担任上海晶盟硅材料无限公司董事，公司将 上海晶盟硅材料无限公司认定为公司联系关系方。上海合晶硅材料股份无限公司依法存续且运营一般，财政情况较好，为专业的半导 体硅材料研发设想制制加工公司，具备优良履约能力和领取能力。公司迁就上述交 易取相关方签订相关合同或订单并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。半导体手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺让渡；半导体设备的出产、发卖、安 拆、维修、检测；电子产物、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、化工原料及 产物（化学品运营凭许可证）、金属材料、环保设备、金属成品、橡塑成品、 机电设备、五金交电、建建建材、化工原料（除品）、消防器材、包拆材料、 家具用品、办公用品、日用百货、洁净用品的发卖；自营和代办署理各类商品和手艺的 进出口（国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当） 许可项目：各类工程扶植勾当（依 法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，凭停业执照依法 自从开展运营勾当）王贝易持股77。46%，公司持股15。00%，无锡众合奕明征询办理合股企业（无限合 伙）持股5。47%，无锡新创星辰一期投资基金（无限合股）持股1。97%，无锡点石 共赢征询办事合股企业（无限合股）持股0。10%。公司持有盛奕半导体科技（无锡）无限公司15。00%的股份，同时公司高管罗明珠担 任其董事，公司将盛奕半导体科技（无锡）无限公司认定为公司联系关系方。盛奕半导体科技（无锡）无限公司依法存续且运营一般，财政情况较好，次要处置半 导体公用设备的零部件出产取发卖，具备优良履约能力，上次同类联系关系买卖施行情 况优良。公司迁就上述买卖取相关方签订相关合同或订单并严酷按照商定施行，双 方履约具有法令保障。公司基于营业成长的需要向联系关系人发卖产物、商品和办事，接管联系关系人供给的产物和办事，联系关系买卖的订价遵照平等、志愿、等价、有偿的准绳，相关和谈或合同所确定的条目是公允的、合理的，联系关系买卖的价钱根据市场订价准绳确定。经公司董事会和股东大会审议通事后，公司将取联系关系方就买卖的具体内容，按照营业的开展环境，签订具体的日常联系关系买卖合同或订单。公司取上述联系关系方的日常买卖属于一般的营业往来勾当，正在必然程度上支撑了公司的出产运营和持续成长，有益于公司一般运营的不变。公司上述日常联系关系买卖遵照公开、公允、的准绳，参照市场价钱协商订价，不会损害公司和全数股东出格是中小股东的好处，公司取上述联系关系人之间连结，上述联系关系买卖不会对公司的性形成影响，公司的次要营业不会因而类买卖而春联系关系方发生依赖。经核查，保荐机构认为：本次联系关系买卖事项曾经公司董事会、监事会以及董事特地会议审议通过，联系关系董事及联系关系监事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策法式合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第11号——持续督导》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》及公司联系关系买卖办理轨制等相关；前述联系关系买卖基于公司运营办理需要而进行，联系关系买卖订价遵照市场化准绳。保荐机构对公司本次联系关系买卖事项无，本次联系关系买卖事项尚需公司股东大会审议通事后方可实施。《海通证券股份无限公司关于盛美半导体设备（上海）股份无限公司确认2024年过活常联系关系买卖及2025年过活常联系关系买卖估计的核查看法》！